赌大小口诀

关于召开2021年第一次临时股东会的通知

阅读数:297   发布时间:2021-9-1

各位股东(股东单位):

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定及公司实际情况,公司拟召开2021年第一次临时股东会。现将会议有关事项通知如下:


一、召开会议的基本情况

1、股东会类型和届次:2021年第一次临时股东会

2、股东会召集人:董事会

3、会议时间:2021年9月16日(星期四)上午9:30

4、会议地点:南京市软件大道48号  苏豪国际广场B座3楼第二会议室

5、召开方式:现场会议


二、会议审议事项

1、关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非职工董事的议案;

2、关于公司监事会换届暨选举第五届监事会非职工监事的议案。




三、会议出席对象

1、全体股东(或委托代理人)

2、公司董事、监事和高级管理人员

3、其他人员


四、股东(股东单位)相关手续

根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司全体股东可以本人出席或委托代理人出席会议和参加表决。

各股东(股东单位)参会时应提供下列资料:

1、自然人股东请持本人身份证;委托代理人须持本人身份证、委托人签章的身份证复印件、书面授权委托书;

2、法人股东。法定代表人请持本人身份证、股东单位营业执照复印件(加盖公章);委托代理人须持本人身份证、法人股东单位授权的书面委托书、股东单位营业执照复印件(加盖公章)。


五、会议登记方法

1、登记手续:股东(股东单位)填写《赌大小口诀股东会回执》(见附件2),以传真、邮件、快递或现场登记等方式告知出席情况。

2、登记时间: 2021年9月1日—9月14日 上午 9:00—11:30, 下 午 13:30--17:00。

3、登记地点: 江苏省南京市软件大道48号 苏豪国际广场B座3楼303室。


六、其他事项

本次现场会议会期半天,与会股东和代理人费用自理。

联系人:金志娟

联系电话:025-86799427   15380880820

传真: 025-84414424

邮箱:jzj@sutex.net.cn


特此通知。





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董事会

2021年9月1日




附件1:授权委托书

授权委托书


赌大小口诀:

兹委托¬¬¬           先生(女士)代表本公司(本人)出席2021年9月16日召开的贵公司2021年第一次临时股东会,并代为行使表决权。    

委托人持普通股数:


序号 表  决  事  项 表 决 意 见

同 意 反 对 弃权

1 关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非职工董事的议案

2 关于公司监事会换届暨选举第五届监事会非职工监事的议案



委托人签名(盖章):          受托人签名:


委托人身份证号:             受托人身份证号:



                  委托日期:   年   月   日



备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。    

附件2:回执


回  执


赌大小口诀:

    贵公司关于召开2021年第一次临时股东会的通知已收悉,我公司将准时派员参加。

   

参加人员姓名:

参加人员身份证号码:

担任职务:

联系电话:

传真:




单位(盖章):

                               年    月    日


相关附件下载:/upload/file/20210902/20210902093743244324.docx



 
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