赌大小口诀

关于召开2020年年度股东会的通知

阅读数:911   发布时间:2021-4-25


各位股东(股东单位):

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定及公司实际情况,公司拟召开2020年年度股东会。现将会议有关事项通知如下:


一、召开会议的基本情况

1、股东会类型和届次:2020年年度股东会

2、股东会召集人:董事会

3、会议时间:2021510日(星期一)上午9:30

4、会议地点:南京市软件大道48号  苏豪国际广场B3楼第二会议室

5、召开方式:现场会议


二、会议审议事项

1、赌大小口诀2020年董事会工作报告;

2、赌大小口诀2020年监事会工作报告;

3、赌大小口诀2020年财务决算报告;

4、赌大小口诀2020年利润分配方案;

5、赌大小口诀2021年财务预算报告;

6、关于公司增加经营范围并相应修改《公司章程》的

议案。



三、会议出席对象

1、全体股东(或委托代理人)

2、公司董事、监事和高级管理人员

3、其他人员


四、股东(股东单位)相关手续

根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司全体股东可以本人出席或委托代理人出席会议和参加表决。

各股东(股东单位)参会时应提供下列资料:

1、自然人股东请持本人身份证;委托代理人须持本人身份证、委托人签章的身份证复印件、书面授权委托书;

2、法人股东。法定代表人请持本人身份证、股东单位营业执照复印件(加盖公章);委托代理人须持本人身份证、法人股东单位授权的书面委托书、股东单位营业执照复印件(加盖公章)。


五、会议登记方法

1、登记手续:股东(股东单位)填写《赌大小口诀股东会回执》(见附件2),以传真、邮件、快递或现场登记等方式告知出席情况。

2、登记时间: 2021 年426日—58 日 上午 9:0011:30, 下 午 13:30--17:00。

3、登记地点: 江苏省南京市软件大道48号 苏豪国际广场B3303室。


六、其他事项

本次现场会议会期半天,与会股东和代理人费用自理。

联系人:金志娟

联系电话:025-86799427   15380880820

传真: 025-84414424

邮箱:jzj@sutex.net.cn


特此通知。





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董事会

2021年425

 
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